Vilniaus apygardos teismui perduota baudžiamoji byla dėl taksi paslaugas Vilniuje teikusių bendrovių šešėlinės veiklos. Kaltinimai dėl galimo sukčiavimo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir kitų nusikalstamų veikų pareikšti 27 asmenims ir 22 bendrovėms.
2011 m. rudenį pradėtą stambų ikiteisminį tyrimą atliko Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, pastarąjį organizavo ir jam vadovavo Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorai. Pareigūnams talkino Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai. Glaudaus institucijų bendradarbiavimo dėka pavyko demaskuoti didžiausią taksi paslaugas teikusio šešėlinio verslo centrą.
Vykdant ikiteisminį tyrimą Vilniaus mieste buvo atliekamos kratos taksi paslaugas teikiančiose įmonėse, jų vadovų ar akcininkų namuose, darbo vietose, transporto priemonėse. Skaičiuojama, kad šios įmonės užėmė apie 70% Vilniaus miesto taksi rinkos. Kratose dalyvavo virš 100 minėtų įstaigų darbuotojų. Kratų metu rasta ir paimta daugiau kaip 20-ties įmonių buhalterinė apskaita, įvairūs dokumentai, kiti tyrimui svarbūs duomenys.
Tyrimo duomenimis, du kaltinamieji, suburdami organizuotą grupę, siekė nuslėpti jų įsteigtų įmonių, teikiančių taksi paslaugas Vilniaus mieste, gautas pajamas, pelną ir išlaidas. Šis „verslas” buvo vykdomas nuo 2005 m. iki 2012 m. pradžios.
Du asmenys kaltinami taip organizavę įmonių veiklą, kad valstybei būtų mokami kuo mažesni mokesčiai, arba jie visai būtų nemokami prisidengiant nepelninga įmonių veikla. Tam veikė virš 20 įmonių, iš kurių dauguma buvo registruotos keliais adresais Vilniuje. Įmonių vadovai įtariami nusikalstamų būdų įgytų pinigų legalizavimu, apgaulingos apskaitos tvarkymu, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną pateikimu, dokumentų klastojimu.
Kaltinamieji įtariami bendrovių ir savo naudai išvengę didelės vertės turtinės prievolės sumokėti į valstybės biudžetą daugiau nei 7 mln. Lt (virš 2 mln. eurų) privalomų mokesčių ir įmokų. Vien fizinių asmenų padaryta žala biudžetui viršija 170 tūkst. eurų.
Už šių nusikaltimų padarymą Baudžiamasis kodeksas numato iki 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokurorai taip pat prašo teismo vieno iš kaltinamųjų turtui taikyti išplėstinį turto konfiskavimą.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Generalinės prokuratūros ir Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija
